वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) द्वारा भारत के परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति ढांचे को मान्यता
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने भारत की परिसंपत्ति वसूली तंत्र की सराहना की है, विशेष रूप से आपराधिक आय का पता लगाने और जब्त करने में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दक्षता को एक "आदर्श एजेंसी" के रूप में रेखांकित किया है।
FATF रिपोर्ट की मुख्य बातें
- "परिसंपत्ति वसूली मार्गदर्शन और सर्वोत्तम अभ्यास" शीर्षक वाली रिपोर्ट में ED द्वारा जांचे गए मामलों के कई उदाहरणों को शामिल किया गया है, जो उन्हें प्रभावी परिसंपत्ति वसूली और अंतर-एजेंसी समन्वय के अनुकरणीय अभ्यासों के रूप में इंगित करते हैं।
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारत के कानूनी ढांचे ने रिपोर्ट में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तथा मूल्य-आधारित जब्ती, अनंतिम कुर्की और अंतर-एजेंसी सहयोग जैसे पहलुओं को प्रभावित किया है।
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 भगोड़ा अपात्रता के कानूनी सिद्धांत को मूर्त रूप देने के लिए जाना जाता है।
प्रभावी प्रथाओं के उदाहरण
- एक बड़े निवेश धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय और राज्य अपराध जाँच विभाग के बीच समन्वय के परिणामस्वरूप पीड़ितों को लगभग 60 अरब रुपये (690 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की संपत्ति वापस दिलाई गई। इसे घरेलू सहयोग और पीड़ितों की क्षतिपूर्ति के लिए एक आदर्श उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जा रहा है।
- एक अन्य मामले में लगभग 17.77 बिलियन भारतीय रुपये (204 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य की अचल संपत्तियों की कुर्की की गई, जो प्रभावी मूल्य-आधारित जब्ती और विधायी मजबूती को दर्शाता है।
वैश्विक मानकों और सहयोग पर प्रभाव
- FATF चर्चाओं में भारत की भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया है कि मार्गदर्शन, परिसंपत्ति वसूली में विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को प्रतिबिंबित करता है, विशेष रूप से जटिल वित्तीय संरचनाओं वाले सीमा पार मामलों में।
- भारत ने परिसंपत्ति-पता लगाने और सहयोग के लिए लचीले तंत्र की वकालत की, जिससे FATF द्वारा अनौपचारिकता, पारस्परिक सहायता और शीघ्र वित्तीय जांच पर जोर दिया गया।
- FATF कार्य समूहों में ED की सक्रिय भागीदारी ने संशोधित सिफारिशों को व्यावहारिक प्रवर्तन आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने में मदद की है।
- एफएटीएफ रिपोर्ट में भारतीय उदाहरणों और प्रवर्तन निदेशालय की कार्य-प्रणालियों को शामिल करने से प्रवर्तन तंत्रों में भारत की विश्वसनीयता और भविष्य के वैश्विक मानकों को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित होती है। यह मार्गदर्शन उन देशों के लिए एक मूल्यवान संसाधन साबित होगा जो अपनी परिसंपत्ति वसूली प्रणालियों को मज़बूत करना चाहते हैं, और भारत प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
