वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) दिशा-निर्देश
FATF के नए दिशा-निर्देश, जिन्हें 'एसेट रिकवरी गाइडेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज' नाम दिया गया है, का उद्देश्य वित्तीय अपराधों से जुड़ी संपत्तियों की वसूली के लिए वैश्विक ढांचे को बढ़ाना है।
महत्व और सुधार
- ये दिशा-निर्देश FATF मानकों में महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत करते हैं, तथा संपत्ति की वसूली के लिए जब्ती और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- वे नीति निर्माताओं के लिए आपराधिक संपत्ति की पहचान से लेकर उसकी जब्ती और वापसी तक की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए विस्तृत कदम प्रदान करते हैं।
भारत की भूमिका और योगदान
- भारत ने इन दिशा-निर्देशों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तथा इसके अधिकारियों ने इनके प्रारूपण और बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया है।
- एग्री गोल्ड ग्रुप मामले जैसे अनेक भारतीय मामलों को परिसंपत्ति वसूली के प्रभावी उदाहरण के रूप में रेखांकित किया गया है।
प्रमुख प्रावधान
- पहली बार, देशों को गैर-दोषसिद्धि-आधारित जब्ती को सक्षम करने की आवश्यकता है।
- विस्तारित जब्ती और अस्पष्टीकृत-संपत्ति आदेश जैसे उपकरणों को बढ़ावा दिया जाता है।
- परिसंपत्तियों को शीघ्र सुरक्षित करने के लिए अनंतिम उपायों पर जोर, जिसमें एकपक्षीय फ्रीजिंग शक्तियां भी शामिल हैं।
- तीव्र एवं अनौपचारिक सीमापार सहयोग के लिए उन्नत तंत्र की सिफारिश की जाती है।
केस स्टडी और उदाहरण
- एग्री गोल्ड ग्रुप मामले में पीड़ितों को 6,000 करोड़ रुपये वापस दिलाए गए।
- आईआरईओ ग्रुप मामले में 1,777 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई।
- बिटकनेक्ट पोंजी योजना में लगभग 1,646 करोड़ रुपये मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की गई थी।
- रोज़ वैली योजना में 75,000 से अधिक निवेशकों को प्रतिपूर्ति के लिए 538 करोड़ रुपये जारी किए गए।
- पेन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मामले में 290 करोड़ रुपये की संपत्ति को क्षतिपूर्ति के लिए कुर्क किया गया।
समन्वय और प्रौद्योगिकी का उपयोग
- भारतीय पद्धतियां कानून प्रवर्तन और वित्तीय खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय पर जोर देती हैं।
- प्रौद्योगिकी और वित्तीय डेटा विश्लेषण का उपयोग परिसंपत्ति अनुरेखण और प्रबंधन में किया जाता है।
विधायी ढांचा
भारत का धन शोधन निवारण अधिनियम और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम प्रभावी परिसंपत्ति वसूली और प्रबंधन के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं।
