भारत द्वारा अपतटीय आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं के खिलाफ किए जा रहे प्रयास
स्वदेशी वर्चुअल एसेट लैब का निर्माण
भारत एक स्वदेशी वर्चुअल एसेट लैब विकसित कर रहा है जिसका उद्देश्य विश्लेषणात्मक और वेब निगरानी उपकरणों का उपयोग करके अपंजीकृत और उच्च जोखिम वाले ऑफशोर वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाताओं का पता लगाना है।
एफएटीएफ रिपोर्ट से मिली जानकारी
'ऑफशोर वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के जोखिमों को समझना और कम करना' शीर्षक वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की एक रिपोर्ट में भारत और अन्य देशों के ओवीएएसपी के उपयोग और विनियमन पर केस स्टडी शामिल हैं।
- भारत ने मध्यस्थों को अपंजीकृत ओवीएएसपी से संबंधित सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है, जिसके परिणामस्वरूप 85 यूआरएल हटा दिए गए हैं।
- एफआईयू-इंडिया उन VASPs के खिलाफ पर्यवेक्षी कार्रवाई करता है जो खतरे के संकेत देते हैं, अनुपालन की मांग करते हैं या संचालन बंद करने के लिए कहते हैं।
भारत की नियामक कार्रवाइयां
भारत ने आभासी परिसंपत्ति कर व्यवस्था लागू की है, जिससे व्यापारिक व्यवहार प्रभावित हुआ है:
- वीए ट्रांसफर पर स्रोत पर ही 1% कर की कटौती लागू कर दी गई है।
- भारतीय तटवर्ती VASP से काफी मात्रा में यातायात अपतटीय अपंजीकृत VASP की ओर स्थानांतरित हो गया है।
ऑफशोर VASPs के साथ चुनौतियाँ
ऑफशोर VASP को भारत में पंजीकरण कराना अनिवार्य है, लेकिन वे अक्सर भारतीय नियमों का पालन किए बिना सेवाएं प्रदान करते हैं:
- वे न्यूनतम KYC आवश्यकताओं के साथ भारतीय ग्राहकों को अपने साथ जोड़ते हैं और घरेलू भुगतान चैनलों का उपयोग करके लेनदेन को सक्षम बनाते हैं।
- ये गतिविधियां भारत की नियामक सीमाओं को दरकिनार करती हैं।
समन्वय और विनियामक उपाय
भारत ने वर्चुअल एसेट्स से संबंधित जोखिमों के प्रति समन्वय स्थापित करने के लिए एक वर्चुअल एसेट्स संपर्क उप-समूह की स्थापना की है:
- इस मंच में जोखिम की पहचान और रणनीति निर्माण के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां और नियामक शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, एफआईयू-इंडिया ने रेड फ्लैग इंडिकेटर्स विकसित करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है, जिसमें FIU-IND को भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए मनी लॉन्ड्रिंग नियामक के रूप में नामित किया गया है।
