यह रिपोर्ट वैश्विक वित्तीय प्रणाली में “प्रसार-वित्तपोषण (Proliferation Financing)” को रोकने में निहित गंभीर कमियों को उजागर करती है।
- प्रसार वित्तपोषण से आशय है सामूहिक विनाश के हथियारों (Weapons of Mass Destruction)” के निर्माण हेतु व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए फंड, अन्य संपत्तियां या संसाधन जुटाना, स्थानांतरित करना या उपलब्ध कराना। यह वैश्विक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के समक्ष गंभीर खतरा है।
रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर
- विश्व के लिए खतरा: वर्तमान में खतरा यह है कि राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ता (नॉन-स्टेट एक्टर्स) दोहरे-उपयोग (dual-use) वाले सामान, तकनीक एवं ज्ञान प्राप्त करने के लिए खरीद-नेटवर्क (procurement networks) का उपयोग कर रहे हैं।
- वैश्विक व्यवस्था की कमियां: केवल 16% देश सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने वाले ‘संयुक्त राष्ट्र के लक्षित प्रतिबंधों’ को प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं।
- गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकें:
- प्रतिबंधों से बचने के लिए मध्यवर्तियों का उपयोग: खरीद-नेटवर्क के वास्तविक खरीदार अपनी पहचान छिपाने के लिए फ्रंट या शेल कंपनियों, वित्तीय बिचौलियों, और तीसरे देश के मार्गों का उपयोग करते हैं।
- स्वामित्व छिपाना: विशेष रूप से डिजिटल माध्यम से सामानों या तकनीकों के मूल खरीदार के सामने नहीं आने की वजह से उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
- वर्चुअल एसेट्स का उपयोग: प्रतिबंधित व्यक्ति या संगठन वर्चुअल करेंसी और नई तकनीकों का उपयोग कर सीधे या प्रतिबंधों का अनुपालन नहीं करने वाले देशों के माध्यम से फंड ट्रांसफर करते हैं।
- समुद्री मार्ग का दुरुपयोग: “डार्क फ्लीट” जैसे जटिल शिपिंग नेटवर्क का उपयोग करके जहाजों की पहचान छिपाई जाती है और प्रतिबंधों से बचा जाता है।
- उदाहरण के लिए- भारतीय जांचकर्ताओं ने पाकिस्तान जा रहे एक जहाज पर दोहरे-उपयोग वाले उपकरण होने की पुष्टि की थी, जबकि पहले इन उपकरणों के बारे में नहीं बताया गया था।
FATF की रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें
|
