आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों पर FATF रिपोर्ट
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने 'आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों पर व्यापक अद्यतन' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत में ऑनलाइन भुगतान सेवाओं और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPNs) से जुड़े आतंकवाद वित्तपोषण के हालिया मामलों पर प्रकाश डाला गया है।
मामले का अध्ययन
- गोरखनाथ मंदिर पर हमला (3 अप्रैल, 2022)
- आईएसआईएल (ISIL) की विचारधारा से प्रभावित एक व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर में एक आतंकी हमले का प्रयास किया।
- हमलावर ने गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए ऑनलाइन भुगतान सेवाओं और वीपीएन का इस्तेमाल किया।
- पुलवामा हमला (फरवरी 2019)
- जैश-ए-मोहम्मद ने सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमले के लिए सामग्री खरीदने हेतु एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया।
- विस्फोटक का एक प्रमुख घटक एल्युमिनियम पाउडर अमेज़न के माध्यम से खरीदा गया था।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और आतंकवाद वित्तपोषण
- आतंकवादी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मार्केटप्लेस (EPOMs) का उपयोग निम्नलिखित के लिए करते हैं:
- उपकरण, हथियार, रसायन और 3डी-प्रिंटिंग सामग्री की खरीद।
- धोखाधड़ीपूर्ण दुकान के सामने और अधिक/कम बिलिंग के माध्यम से व्यापार आधारित धन शोधन/आतंकवाद का वित्तपोषण।
- वन्यजीव शोषण या सांस्कृतिक कलाकृतियों की चोरी से प्राप्त वस्तुओं सहित अन्य वस्तुओं को बेचकर धन जुटाना।
आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए धन जुटाने या स्थानांतरित करने के तरीके
- मानव, माल, दवाओं और वन्यजीव वस्तुओं की तस्करी।
- आभासी परिसंपत्तियों, दान और क्राउडफंडिंग का उपयोग।
- फर्जी संस्थाओं और बैंक खातों का उपयोग, तत्काल नकद निकासी।
- गैर-लाभकारी संगठनों का दुरुपयोग।
- फिरौती के लिए जबरन वसूली और अपहरण के कृत्य।
- "हवाला" चैनलों का उपयोग।